股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2026-073
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）《关于实施 2026 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
实施 2026 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》
（公告编号：2026-
（二）《关于实施 2026 年半年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
实施 2026 年半年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》
（公告编号：2026-075）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
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