证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-094
北京首都在线科技股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召
开了第六届董事会第十四次会议，于 2026 年 4 月 29 日召开了 2026 年第二次临
时股东会，审议通过公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司于 2026 年 9 月 21 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了关
于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。根据上述董
事会决议，公司针对本次发行主要文件修订情况具体如下：
一、《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）》修订的主要内容：
章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示
使用募集资金的金额和使用进度
更新“报告期”释义，增加“AIDC 一期项目”和
释义 释义
“AIDC 二期项目”释义
一、发行人基本情况 更新注册资本
四、本次向特定对象发
根据发行前总股本更新发行股票数量上限
行股票方案概要
第一节 本次
六、本次发行是否导致
向特定对象发 更新控股股东现有持股比例及稀释后的持股比例
公司控制权发生变化
行股票方案概
要 八、本次发行方案已经
取得有关主管部门批
更新审议程序情况
准的情况以及尚需呈
报批准的程序
章节 章节内容 修订情况
第二节 董事
中心项目-算力中心（二期）项目投资回收期及内
会关于本次募 二、募集资金投资项目
部收益率
集资金使用的 的具体情况
可行性分析
一、本次发行对公司业
务及资产整合、公司章
第三节 董事
程、股东结构、高管人 更新控股股东现有持股比例及稀释后的持股比例
会关于本次发
员结构、业务结构的影
行对公司影响
响
的讨论与分析
六、本次发行的相关风
按照募集说明书最新披露的风险因素更新
险
第五节 与本 二、本次向特定对象发 1、更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算
次发行相关的 行股票摊薄即期回报 假设及前提
董事会声明及 情况和采取措施及相 2、更新发行前的总股本及对应的每股财务指标预
承诺事项 关主体的承诺 测数据
二、《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容
章节 章节内容 修订情况
一、本次向特
定对象发行股 （二）本次向特定对象 优化本次向特定对象发行股票的目的相关部分表
票的背景和目 发行股票的目的 述
的
四、本次发行
定价的原则、 （二）本次发行定价的
更新审议程序情况
依据、方法和 方法及程序
程序的合理性
（一）本次发行方式合
删除“监事”相关表述
五、本次发行 法合规
方式的可行性 （二）本次发行程序合
更新审议程序情况
法合规
六、本次发行
六、本次发行方案的公
方案的公平 更新审议程序情况
平性、合理性
性、合理性
七、本次发行
对原股东权益 1、更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算
（一）本次发行摊薄即
或者即期回报 假设及前提
期回报对公司主要财
摊薄的影响以 2、更新发行前的总股本及对应的每股财务指标预
务指标的影响
及填补的具体 测数据
措施
三、《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容
章节 章节内容 修订情况
二、本次募集
二、本次募集资金使用
资金使用的必 1、优化募集资金投资项目相关的部分表述
的必要性与可行性分
要性与可行性 2、更新最近一期财务数据
析
分析
四、《北京首都在线科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订的主要内容
章节 章节内容 修订情况
一、本次向特 更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算假
定对象发行股 设及前提
票对公司主要
财务指标的影
摊薄影响 数据
响
八、关于本次
八、关于本次发行摊薄
发行摊薄即期
即期回报的填补措施
回报的填补措 更新审议程序情况
及承诺事项的审议程
施及承诺事项
序
的审议程序
特此公告。
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