浪潮电子信息产业股份有限公司
总经理办公会议事规则
（2026 年 9 月修订）
第一章 总则
第一条 为进一步明确浪潮电子信息产业股份有限公司（以
下简称“公司”）总经理办公会的议事范围和议事规则，促进经理
层决策行为的规范化、科学化、制度化，提高公司管理效率和管
理水平，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浪
潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等其他法律、法规和有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。
第二条 总经理办公会是经理层根据《公司章程》及董事会
授权，对公司日常生产经营管理等重要事项进行研究和决策的重
要工作形式，谋经营、抓落实、强管理，落实董事会的决议、决
定。
第三条 总经理办公会议事决策应遵循以下原则：
（一）坚持对董事会负责的原则。贯彻执行董事会决议，依
照《公司章程》和董事会授权范围议事决策。
（二）坚持总经理负责制的原则。会议研究事项由经理层成
员按照分工各司其职，总经理对议事决定负责。
（三）坚持依法合规的原则。遵守法律法规，恪守商业道德，
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依法依规决策，防控经营风险。
（四）坚持民主高效的原则。会前要做好充分准备，会上要
充分进行民主讨论并发表意见，做到决策高效保质，实现议事质
量和效率的有机统一。
第二章 议事范围
第四条 议事范围参照公司总经理办公会议事清单。
第五条 总经理等高级管理人员行使职权时，不得变更董事
会决议或超越职权范围。
第六条 总经理对公司和董事会负有忠实、勤勉义务，应当
维护公司和全体股东合法利益，认真履行职责，落实董事会决议
和要求，接受董事会的监督和指导。
第三章 议事程序
第七条 总经理办公会根据工作需要召开，由总经理负责召
集和主持，总经理因故不能履行职权时，应当指定一名副总经理
代行其职权。
第八条 总经理办公会议题由各部门提交，综合办公室负责
收集汇总后报总经理，由总经理审定，确定是否列入议程，并根
据议题情况，与党委书记、董事长沟通。
第九条 提交总经理办公会研究的重要议题，相关材料由提
交议题的部门负责准备，内容包括汇报要点、需讨论决策的请示
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事项以及对所提问题的解决建议或方案等。相关部门必须做好充
分调查研究，必要时由提议部门分管领导事先召集有关部门磋
商，听取领导班子其他成员及相关部门、单位的意见。
董事会授权决策事项一般应当听取党委书记、董事长意见，
党委书记、董事长与总经理意见不一致时暂缓上会；研究讨论或
者决策其他重要议题，也应当注重听取党委书记、董事长意见。
听取意见的方式，可以采取书面形式或者当面沟通。
第十条 会议议题和日期确定后，由相关部门准备会议材料，
原则上在总经理办公会会议召开前 3 个工作日提交综合办公室，
并由综合办公室提前 1 个工作日向全体参会人员发送会议通知
和会议资料。
会议通知的内容包括：会议召开的时间、地点、召开方式、
会议议题及参会人员。会议通知及相关议题材料应当一并送达参
会人员，确保其有足够时间研阅。
第十一条 总经理办公会会议的参会人员为公司总经理、副
总经理、财务负责人。因工作需要，公司董事会秘书以及相关部
门负责人等可以列席会议。因工作特殊需要，公司党委书记、董
事长、董事、纪委书记可列席会议。
第十二条 总经理办公会成员必须按时出席总经理办公会，
因故不能参加会议的，应当提前向总经理请假。总经理办公会一
般应当有过半数的经理层成员到会方可召开。
第十三条 总经理办公会一般以现场方式召开；现场召开确
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有困难的，经总经理同意，也可以通讯方式召开。
第十四条 总经理主持召开总经理办公会对议题进行研究或
作出决定。会议讨论应当充分发扬民主，总经理在广泛听取意见
基础上作出决定并负责。对于不同意见，应当认真考虑，存在重
大分歧的，一般暂缓作出决定，经进一步调查研究、交换意见、
充分讨论后再作出决定。
第十五条 总经理办公会所议事项属于应当由公司总经理办
公会决策的，报公司总经理办公会决策后执行；按照公司规章制
度要求须履行相关审批流程的，应当完成相关审批流程后执行。
第十六条 出席和列席总经理办公会会议的人员，必须严格
遵守保密制度，除会议决议转发和约定会议传达的内容外，对其
他事项不得泄露。对提供会议讨论研究的材料，凡涉及公司商业
秘密的，要在会后由有关部门统一存档或销毁。
第十七条 总经理办公会决策事项与经理层成员本人及近亲
属有利害关系，或者存在影响公正决策的其他情形时，相关成员
应当回避。需要总经理回避的，对于董事会授权决策事项，原则
上提交董事会作出决定，特殊情况下，也可以由董事会临时授权
董事长召开专题会议进行决策并负责；对于其他事项，应当由董
事长指定副总经理主持会议进行决策并负责，决策前应当听取党
委书记、董事长意见。
第十八条 总经理办公会应形成会议纪要、记录，并按照有
关规定存档。
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第四章 会议决议的实施及相关报告制度
第十九条 总经理办公会对审议事项进行研究或决策后，需
党委会前置研究、董事会或股东会批准的事项，按程序报党委会
前置研究、提交董事会决定，或者按程序报党委会前置研究、董
事会审议后报股东会决定；属于总经理职责范围内或董事会授权
总经理的事项，由总经理组织实施，相关业务分管领导按照分工
范围贯彻落实，并及时报告贯彻落实情况，必要时由相关业务分
管领导或部门负责人在后续会议上汇报其执行情况。
第二十条 议定事项的承办部门和承办人负责落实总经理办
公会的决定，并及时报告执行进展及完成情况。
第二十一条 总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事
会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的
签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告内容的
真实性。
第二十二条 总经理办公会审议决策涉及公司职工切身利益
的重大事项时，应当事先听取公司职工代表大会或工会的相关意
见或建议。
第二十三条 总经理应在审议公司年度报告的董事会会议上
就上一年度的公司经营情况提交《总经理工作报告》，董事会秘
书负责向董事会传送上述书面报告。
第五章 附则
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第二十四条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规、
规范性文件、《公司章程》的规定执行。本议事规则如与有关法
律、法规、规范性文件不一致的，以有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等规定为准。
第二十五条 本议事规则由综合办公室负责解释。
第二十六条 本议事规则经公司董事会决议通过之日起实
施。
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附件
浪潮电子信息产业股份有限公司
总经理办公会议事清单
一、战略规划类事项（7 项）
定。
股或其他证券及上市方案；金融衍生品业务。
二、改革类事项（4 项）
并、分立、解散和清算或变更公司形式等事项。
三、经营管理类事项（12 项）
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的交易事项；决定一次性投资总额低于公司最近一期经审计总资
产 5%的交易事项。本条所称交易事项以公司章程为准。
事项；决定金额在公司最近一期经审计总资产 5%以下的资产处
置事项。
财务负责人等其他高级管理人员。
解聘以外的负责管理人员。
关联交易，公司与关联法人发生的交易金额超过公司最近一期经
审计净资产绝对值0.5%的关联交易（与同一关联人进行的交易、
与不同关联人进行的与同一交易标的的交易，均按照连续十二个
月累计计算原则）。
决定公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联
交易（公司提供担保除外）。决定公司与关联法人发生的交易金
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额在公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易（公
司提供担保除外）。
规定的其他重要经营事项。决定《董事会授权清单》中授权总经
理决策的事项。
四、其他类事项（4 项）
产经营和改革、管理工作。
本议事清单所称 “以上”“以下”包含本数，“超过”“低于” 不
包含本数，上述币种均为人民币。本议事清单所称“下级单位”
是指浪潮信息的境内外全资或控股子公司以及其他归浪潮信息
所管理的实体。本议事清单未尽事宜或与法律法规、上级部门的
有关规定及公司章程、公司新制定的基本管理制度相冲突时，从
其规定。
本议事清单自公司董事会决议通过之日起实施，由综合办公
室负责解释。
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