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总裁工作细则
第一章 总则
第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司
法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规
定，制订本细则。
第二条 本细则对公司总裁及总裁办公会（即经营班子会）
的职责权限作出规定。
第三条 公司总裁除应按公司章程的规定行使职权外，还应
按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。
第四条 公司总裁每届任期三年，可以连任。公司总裁任免
均应履行法定程序并依法公告。
第二章 总裁经营班子成员的任免程序
第五条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
第六条 公司经营班子成员包括：总裁、财务总监、高级副
总裁以及总裁认定的其他人员。
高级副总裁、财务总监由董事会聘任、解聘。
其他人员由总裁决定聘任、解聘。
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第三章 总裁及经营班子职责与权限
第一节 总裁的权限
第七条 总裁向董事会负责，列席董事会会议，根据董事会
的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督
和指导。
第八条 根据《公司章程》第一百五十二条之规定，总裁行
使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决
议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、财务总
监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外
的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工
的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）在董事会委托权限内，签发公司日常业务、财务和
管理文件；
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（十一）在董事会委托权限内，代表公司签署有关协议、
合同、合约和处理有关事宜；
（十二）公司章程或者董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
第二节 经营班子成员的权限
第九条 经营班子成员就其所分管的业务和日常工作对总裁
负责，并在总裁的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定期向
总裁报告工作。
第十条 经营班子成员可以向总裁提议召开总裁办公会。
第十一条 经营班子成员根据业绩和表现，可以提请总裁解
聘或聘任自己所分管业务范围内的管理人员。
第十二条 总裁授予的其他职权。
第十三条 总裁及经营班子成员应当遵守法律、行政法规、
公司章程和公司各项规章制度的规定，对公司负有忠实义务，
应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟
取不正当利益。
总裁及经营班子成员对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金；
（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开
立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
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（四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规
定，经董事会或股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司
订立合同或者进行交易；
（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司
的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，
或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该
商业机会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，
不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他
忠实义务。
违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。
第四章 总裁办公会（经营班子会）
第十四条 总裁办公会是讨论公司经营管理重要事项的议事
机构。总裁办公会原则上每周召开一次。根据公司业务需要，
总裁或分管高级副总裁可临时召集总裁办公会议。
第十五条 总裁办公会应当有三分之二以上经营班子成员出
席方可召开。
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第十六条 总裁办公会由总裁主持，总裁因故不能主持会议
时，可由分管高级副总裁主持会议。总裁办公会出席人员为公
司经营班子成员，可根据会议需要确定其他列席人员、汇报人
员。
第十七条 总裁办公室负责收集总裁办公会议题、通知会议、
承办会务及整理会议纪要等工作。公司各部门提前向总裁办公
室提交总裁办公会讨论的议题，总裁办公室需提前统计各部门
上报议题，收集相关上会资料，整理汇总当期上会议题，经总
裁或会议主持人确认后，在会前发送至经营班子成员以及参会
的其他人员进行提前审阅。
第十八条 总裁办公会议事项参照《广东文科绿色科技股份
有限公司重大事项议事规则清单》。
第十九条 总裁办公会实行集体决策。总裁办公会审议事项，
应当经出席会议的经营班子成员过半数表决同意方可通过。
第二十条 总裁办公会审议事项涉及特别重大事项的，经营
班子应当提交董事会审议，不得自行决定。特别重大事项的范
围按照《公司章程》及《广东文科绿色科技股份有限公司重大
事项议事规则清单》的规定确定。其他事项如有需要，可以提
交董事会决定。
第二十一条 总裁办公会实行票决制。票决事项由总裁或经
营班子成员提出动议，经会议主持人确认后列入表决事项。为
提高决策效率，总裁办公会职权范围内的部分事项，可以授权
总裁独立行权；其他事项应当经票决通过。总裁独立行权的事
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项范围和需票决的事项范围，按照《广东文科绿色科技股份有
限公司重大事项议事规则清单》确定。
第二十二条 总裁办公会议决定以会议纪要或决议的形式作
出，会议纪要或决议内容主要包括：会次、时间、地点、主持
人、参加人、会议的主要内容和议定事项。会议纪要或决议由
会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。经主持会议的总
裁或高级副总裁签署后，由经营管理班子负责实施，总裁或高
级副总裁指定的专人督办。
第五章 附 则
第二十三条 本细则由公司董事会授权，总裁办公会负责解
释。
第二十四条 本细则报公司董事会批准后实施，修改时亦同。
第二十五条 本细则如有与公司章程规定相冲突之处，以公
司章程的规定为准。
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