国联民生证券承销保荐有限公司关于
科力尔电机集团股份有限公司
募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、
增资以实施募投项目的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科力尔电机
集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A
股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对科力尔募投项目
新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项
目进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954 号）同意，公司向特定对
象发行A股股票 101,286,653 股，发行价格为人民币 7.71 元/股，募集资金总额
为人民币 780,920,094.63 元，扣除部分承销费用 11,213,801.42 元（不含税）后
实际到账募集资金 769,706,293.21 元，已由主承销商国联民生证券承销保荐有
限公司于 2026 年 8 月 13 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他各项发行
费用（不含增值税）人民币 3,232,787.67 元后，实际募集资金净额为人民币
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102 号）。公司已对募集资金的存
放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金
三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A股股票募
集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）及相关文件，并经公司第
四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的
议案》作出的调整，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称 项目投资金额
号 集资金金额 集资金金额
合计 101,828.87 78,092.01 76,647.35
三、募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、
增资以实施募投项目的情况
（一）本次募投项目新增实施主体情况
为了进一步提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，根据公司
实际经营情况及发展规划，新增科力尔电机集团作为“科力尔智能制造产业园项
目”的实施主体，具体情况如下：
项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体
湖南科力尔智能、科力尔电
科力尔智能制造产业园项目 湖南科力尔智能
机集团
（二）本次新增实施主体的基本情况
统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品及法律允许范围内
的进出口相关贸易。
（三）本次实缴出资、增资的基本情况
湖南科力尔智能是募投项目“科力尔智能制造产业园项目”的实施主体。截
至本公告披露日，湖南科力尔智能注册资本为 10,900 万元，其中已实缴 5,200
万元。为推进“科力尔智能制造产业园项目”的建设，公司拟使用募集资金
中使用募集资金 5,700 万元向湖南科力尔智能实缴出资，使用募集资金 18,800
万元向湖南科力尔智能增资。本次增资完成后，湖南科力尔智能注册资本将由
实际使用需要，一次或分批缴付出资。
（四）本次实缴出资、增资对象的基本情况
园 1 栋A223-3 室
系统研发；微特电机及组件销售；家用电器制造；机械电气设备制造；电力电
子元器件制造（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制
的经营活动）
单位：万元
项目
（已经审计） （未经审计）
资产总额 6,954.41 11,500.21
负债总额 2,137.31 6,507.57
净资产 4,817.11 4,992.64
项目
（已经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -99.68 -24.47
净利润 -99.68 -24.47
四、募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、
增资以实施募投项目对公司的影响
公司本次募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出
资、增资以实施募投项目，是基于“科力尔智能制造产业园项目”的实际建设需
要及公司长期战略布局做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率、保障募
投项目的顺利实施，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和募集资金
使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
五、本次实缴出资、增资后的募集资金管理
为规范募集资金管理和使用，湖南科力尔智能将开设募集资金专项账户，
用于募集资金的专项存储、管理和使用，并与公司、保荐机构、存放募集资金
的银行签署募集资金监管协议。公司后续将严格按照《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效，并及时履行
信息披露义务。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 9 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审
议通过了《关于募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴
出资、增资以实施募投项目的议案》。审计委员会认为：公司本次募投项目新增
实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目，
符合募投项目的实际建设需要和公司发展规划，有助于提升募集资金的使用效
率、加快募投项目实施进度，不存在损害公司和股东利益的情形，一致同意该
议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司实缴出资、增
资以实施募投项目的议案》，同意新增科力尔电机集团作为“科力尔智能制造产
业园项目”的实施主体，并使用募集资金 24,500 万元向全资子公司湖南科力尔
智能实缴出资、增资以实施募投项目，其中使用募集资金 5,700 万元向湖南科
力尔智能实缴出资，使用募集资金 18,800 万元向湖南科力尔智能增资，本次实
缴出资、增资的募集资金将全部用于“科力尔智能制造产业园项目”。上述事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目新增实施主体并使用部分募集
资金向全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目事项已经公司董事会和审计
委员会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影
响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向
全资子公司实缴出资、增资以实施募投项目事项无异议。
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