证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-063
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于拟购买董高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第六
届董事会第十二次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》。为进一步完善
公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、
履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为
公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。具
体情况如下：
一、董高责任险方案
同为准）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层
办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员为被保险
人；确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
三、审议程序
公司于2026年9月21日召开第六届董事会薪酬与考核委员会八次会议，审议
了《关于拟购买董高责任险的议案》，鉴于全体委员作为董高责任险被保险人范
畴，属于利益相关方，故该议案全体委员予以回避表决，该议案直接提交公司董
事会审议。
公司于2026年9月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议了《关于拟购
买董高责任险的议案》，鉴于公司全体董事作为董高责任险被保险人范畴，属于
利益相关方，故该议案全体董事予以回避表决，该议案直接提交公司2026年第五
次临时股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
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