证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2026-038
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21
日召开第六届董事会第一次会议，审议了《关于公司购买董责险的议案》。为进
一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行
职责，降低公司治理和运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准
则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员
购买责任保险（以下简称“董责险”）。公司全体董事在审议本事项时履行了回避
义务，未参与表决，本议案将直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。具
体情况如下：
一、董责险具体方案
体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。
最终签订的保险合同为准）。
终签订的保险合同为准）。
保险方案的前提下，公司可自行续保或重新投保）。
二、授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述保险方案
所述权限内具体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于根据公司相关采购制
度选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；
如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、
理赔相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保
或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
上述授权事项经公司股东会审议通过后生效。
三、审议程序
责险的议案》，鉴于该事项涉及薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，
全体委员对本事项回避表决，直接提交公司董事会审议。
责险的议案》，因该事项与公司董事存在利害关系，基于谨慎性原则，公司全体
董事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
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