证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-090
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2026 年 9 月 28 日（星期一），于股权登记日下午
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （5）人
选举于晓宁先生为第六届董事会非独立董事
候选人
选举韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事
候选人
选举田洪池先生为第六届董事会非独立董事
候选人
选举王永放先生为第六届董事会非独立董事
候选人
选举宋慧东先生为第六届董事会非独立董事
候选人
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
选举田明先生为第六届董事会独立董事候选
人
选举杨希勇先生为第六届董事会独立董事候
选人
选举车光先生为第六届董事会独立董事候选
人
非累积投票提案
《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋
议案》
《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋
斗者 2 号员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会及其授权
事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届董事会第三十九次会议
审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案 1.00、议案 2.00 需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事 5
人，独立董事 3 人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
至 17：00
股份有限公司证券部
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在 2026 年 9
月 30 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济
园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明
“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（1）会议联系方式：
联系人：左义娜、陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股
份有限公司证券部。
邮政编码：265700
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时
内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥
有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位
独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东道恩高分子材料股份有限公司
本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托
先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2026 年 10 月 9 日在山东龙口召开的山东道恩
高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相
关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决结果
提案
编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
选举于晓宁先生为第六届董事会非独立董事候选
人
选举韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事候选
人
选举田洪池先生为第六届董事会非独立董事候选
人
选举王永放先生为第六届董事会非独立董事候选
人
选举宋慧东先生为第六届董事会非独立董事候选
人
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》
非累积投票议案
《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者
《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者
《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士
案》
□可以 □不可以
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号:
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至 2026 年第一次临时股东会会议结束。
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