证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-044
中信海洋直升机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通 过现 场和 网 络投 票的 股 东 605 人 ，代 表股 份 240,644,450 股 ，占 公司 有 表决 权股 份 总数 的
通过现场和网络投票的中小股东 604 人，代表股份 6,524,976 股，占公司有表决权股份总数的
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
关于 总表决 239,05 99.340 1,460, 125,80 0.0523
年半年
其中，
中小股 4,938, 75.685 1,460, 22.386 125,80
分配预 1.928%
东的表 475 7% 701 3% 0
案的议
决情况
案
关于提 总表决 239,26 99.428 1,155, 220,71 0.0917
请股东 情况 8,539 2% 201 0 %
会解除
董铁牛 其中，
先生独 中小股 5,149, 78.913 1,155, 17.704 220,71 3.3825
立董事 东的表 065 2% 201 3% 0 %
职务的 决情况
议案
关于选 总表决 239,04 99.334 1,398, 204,60
届董事 其中， 4,922, 75.435 1,398, 21.428 204,60 3.1356
会1名 中小股 175 9% 201 4% 0 %
独立董 东的表
事的议 决情况
案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：吕丹丹、林佩盈
（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第四次临时股东会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律
意见书
特此公告。
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