证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2026-043
天融信科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十
六次会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2026 年 10 月 13 日召开公司
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权
通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
截至 2026 年 9 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
应选人数
（3）人
应选人数
（3）人
年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》披露的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2026-041）、
《关于调整董事会人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-042）等相关公告。
人）所持表决权的 2/3 以上通过；
资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的投票结果单独统计；
董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数；
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
组
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人
出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件（加
盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或
证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股
东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关
文件须于 2026 年 10 月 12 日 17:30 前送达公司（以公司收到的时间为准），并与公司电话确
认后方视为登记成功。
（二）会议联系方式
联系电话：0754-87278712、010-82776600
传 真：010-82776677
电子邮箱：ir@topsec.com.cn
地 址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号楼东侧
邮 编：100193
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
②选举独立董事
选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日下午3:00。
络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有限公司
票。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人
累积投票提案
的选举票数
应选人数
（3）人
应选人数
（3）人
注：
（1）上述累积投票提案，委托人可以在“选举票数”中作出投票指示；
（2）上述非累积投票提案，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出
投票指示；
（2）需要回避表决的议案，请在“同意”、
“反对”或“弃权”三项表决意见中均用符号“—”
表示。
委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数量： 委托人股份性质：
受托人姓名（名称）：
受托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托书签发日期： 年 月 日
授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2026 年第二次临时股东会结束时止。
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