上海市汇业（兰州）律师事务所
关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
（2026）兰汇意第【077】号
中国·甘肃
上海市汇业（兰州）律师事务所
甘肃省兰州市天水北路 828 号良志-兰州之窗 A 座 13 层
上海市汇业（兰州）律师事务所
关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
致：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃
省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“敦煌种业”或“公司”）
委托，指派律师冯玲娜、张永薇现场出席了公司于 2026 年 9 月 22 日
召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），根
据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7
号）（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规章、规范性文
件以及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项
进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查
和验证。
公司已向本所保证，公司已向本所披露了一切足以影响本法律意
见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记
载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、
准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致
和相符。
在本法律意见书中，本所仅依据现行有效的法律法规对本次股东
会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及会议
的表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、
《股东会规则》和《公
司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该
议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有
关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东
会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他
会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法
律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并
对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核
查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一） 本次股东会的召集
批公司 2026 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律
文书的议案》《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关
于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。
证券交易所（以下简称“上交所”）指定网站及相关指定媒体上刊登
了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），该通知载明了本次股
东会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、
会议登记办法、联系人和联系方式等事项。
（二） 本次股东会的召开
肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室召开，会议由公司董
事长周彪先生主持。
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 9
月 22 日：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、
会议审议的议案符合股东会公告的通知。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，
符合《公司章程》《股东会议事规则》及相关法律法规的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格和召集人资格
（一） 出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东以及出席本次股东会
的法人股东、自然人股东、异地股东的持股证明文件、营业执照、个
人身份证明、授权代理人的授权委托书等相关资料进行了核查，确认
现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权
股份 151,913,334 股，占公司有表决权股份总数的 28.7823%。
根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次
股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股
东会网络投票的股东共 416 人，代表有表决权股份 1,038,668 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1968%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 420 人，代表有表决权股
份 152,952,002 股，占公司有表决权股份总数的 28.9790%。
除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，出席和列席本次
股东会的人员还有公司董事、本所律师，公司全部高级管理人员列席
了本次股东会现场会议。
上述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提
供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的会议
人员资格符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知及
公告中列明的议案。
的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
易系统投票平台或互联网投票平台（https://vote.sseinfo.com/）
行使了表决权，网络投票结束后，信息公司向公司提供了网络投票的
统计数据文件。
和网络投票结束后，公司根据现场会议投票统计结果和网络投票情况，
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二） 本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：
（1）审议通过《关于审批公司 2026 年度担保额度并授权董事长
在担保额度内签署相关法律文书的议案》。
本议案采取非累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
报告人：财务总监武兴旺先生
表决结果：同意 152,769,376 股，占出席会议股东及股东代理人
代表所持有效表决权股份总数的 99.8806%；反对 141,726 股，占出
席会议股东及股东代理人代表所持有效表决权股份总数的 0.0927%；
弃权 40,900 股，出席会议股东及股东代理人代表所持有效表决权股
份总数的 0.0267%。
该议案为普通决议议案，该议案已经出席本次股东会的股东及股
东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。
根据表决结果，会议审议通过《关于审批公司 2026 年度担保额
度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。
（2）审议通过《为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保
本议案采取非累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
报告人：财务总监武兴旺先生
表决结果：同意 152,730,476 股，占出席会议股东及股东代理人
代表所持有效表决权股份总数的 99.8552%；反对 155,726 股，占出
席会议股东及股东代理人代表所持有效表决权股份总数的 0.1018%；
弃权 65,800 股，出席会议股东及股东代理人代表所持有效表决权股
份总数的 0.0430%。
该议案为普通决议议案，该议案已经出席本次股东会的股东及股
东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。
根据表决结果，会议审议通过《为酒泉敦煌种业百佳食品有限公
司贷款担保 6,000 万元》。
（3）审议通过《为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 5,000 万元
的议案》。
本议案采取非累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
报告人：财务总监武兴旺先生
表决结果：同意 152,732,876 股，占出席会议股东及股东代理人
代表所持有效表决权股份总数的 99.8567%；反对 158,026 股，占出
席会议股东及股东代理人代表所持有效表决权股份总数的 0.1033%；
弃权 61,100 股，出席会议股东及股东代理人代表所持有效表决权股
份总数的 0.0399%。
该议案为普通决议议案，该议案已经出席本次股东会的股东及股
东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。
根据表决结果，会议审议通过《为瓜州敦种棉业有限公司贷款担
保 5,000 万元的议案》。
（4）审议通过《为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有
限公司贷款 1,000 万元提供反担保的议案》。
本议案采取非累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
报告人：财务总监武兴旺先生
表决结果：同意 152,736,576 股，占出席会议股东及股东代理人
代表所持有效表决权股份总数的 99.8592%；反对 154,526 股，占出
席会议股东及股东代理人代表所持有效表决权股份总数的 0.1010%；
弃权 60,900 股，出席会议股东及股东代理人代表所持有效表决权股
份总数的 0.0398%。
该议案为普通决议议案，该议案已经出席本次股东会的股东及股
东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。
根据表决结果，会议审议通过了《为甘肃省敦煌种业集团金昌金
从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保的议案》。
本议案采取累积投票方式逐项表决，应选非独立董事 5 人，具体
表决情况及结果如下：
报告人：董事会秘书张玉财先生
（1）周彪：同意 152,050,072 股，占出席会议股东及股东代理
人代表所持有效表决权股份总数的 99.4103%。
（2）王栋：同意 151,941,010 股，占出席会议股东及股东代理
人代表所持有效表决权股份总数的 99.3390%。
（3）王军元：同意 151,932,418 股，占出席会议股东及股东代
理人代表所持有效表决权股份总数的 99.3334%。
（4）吴晓琪：同意 152,060,045 股，占出席会议股东及股东代
理人代表所持有效表决权股份总数的 99.4168%。
（5）殷长波：同意 151,924,317 股，占出席会议股东及股东代
理人代表所持有效表决权股份总数的 99.3281%。
该议案为普通决议议案，上述候选人均获得出席本次股东会的股
东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意。
根据表决结果，会议审议通过《关于选举公司第十届董事会非独
立董事的议案》。周彪先生、王栋先生、王军元先生、吴晓琪先生、
殷长波先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会
审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案采取累积投票方式逐项表决，应选独立董事 3 人，具体表
决情况及结果如下：
报告人：董事会秘书张玉财先生
（1）翁建峰：同意 151,949,257 股，占出席会议股东及股东代
理人代表所持有效表决权股份总数的 99.3444%。
（2）王雷：同意 151,932,609 股，占出席会议股东及股东代理
人代表所持有效表决权股份总数的 99.3335%。
（3）高玉洁：同意 152,092,581 股，占出席会议股东及股东代
理人代表所持有效表决权股份总数的 99.4381%。
该议案为普通决议议案，上述候选人均获得出席本次股东会的股
东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意。
根据表决结果，会议审议通过《关于选举公司第十届董事会独立
董事的议案》。上述人员当选为公司第十届董事会独立董事，任期自
本次股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式陆份。
（以下无正文，为签字盖章页）
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