证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2026-041
二六三网络通信股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 10 月 8 日（星期四）下午交易结束后在中国结算深圳分公司
登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股
东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
《关于选举应华江先生为第八届董事会独立董事
的议案》
《关于选举马朝松先生为第八届董事会独立董事
的议案》
非累积投票提案
及其摘要的议案》
管理办法>的议案》
制性股票激励计划有关事宜的议案》
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十二次会议决议
公告》（2026-034）、《关于变更独立董事、调整董事会审计委员会委员及薪酬
与考核委员会委员的公告》（2026-036）及同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》和《2026
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
会方可进行表决。本次应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表
决。
露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及
其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）
单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事及高
级管理人员。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
应持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式见附件 1），以便登记确认。信函或传真方式以 2026 年 10 月 12 日
下午 17:00 前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北
京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网络通信股份有限公司证
券部，邮编：100013（信封请注明“股东会”字样）。
通信股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
联 系 人：李波、龚丽
联系电话：010-64260109
传 真：010-64260109
邮政编码：100013
六、备查文件
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
二六三网络通信股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席二六三网络通信股份有限公
司于 2026 年 10 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于选举应华江先生为第八届董
事会独立董事的议案》
《关于选举马朝松先生为第八届董
事会独立董事的议案》
非累积投票议案
励计划（草案）>及其摘要的议案》
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
有关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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