证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2026-085
首华燃气科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十二次会议于 2026 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2026 年 9 月 16 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次
会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其
中：以通讯表决方式出席会议董事 1 名，为吴海江），公司高级管理人员列席本
次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期
归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2024 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划预留授
予第二个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 6 名激励对象办
理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 18.00 万股。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中有 1 人因个人
原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，上述人员已获授但
尚未归属的 2.20 万股限制性股票不得归属，由公司作废。
综上，董事会同意作废限制性股票 2.20 万股。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作
废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期
归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2025 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划预留授
予第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 13 名激励对象
办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 16.70 万股。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（四）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，以及 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划预
留部分的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 22 日作为预留授予日，向符
合资格的 4 名激励对象共计授予 26.10 万股限制性股票，授予价格为 9.87 元/股。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（五）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
经审议，在确保不影响支付募投项目剩余应付款项和募集资金使用的情况
下，董事会同意公司及控股子公司中海沃邦对不超过 5,000.00 万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理。额度有效期为自董事会审议通过之日起一年。在前述额度
和期限范围内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。审议通过后，董事会授权董事长及其授权人士在额度和有效期范
围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人负责组
织实施，授权有效期为自董事会审议通过之日起一年。
保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
