证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2026-050
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
九次会议于 2026 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路
司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际参与表决董
事 6 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长
宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
限售期、预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事宋广东、义勤峰、周
家乐为关联董事，对该议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个限售期和预留授予
的限制性股票第三个限售期即将届满，解除限售条件已经成就，同意为符合解除
限售条件的股票办理解除限售事宜。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董
事会的授权，本次办理限制性股票解除限售事宜无需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了法律意见
书。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事宋广东、义勤峰为关
联董事，对该议案回避表决。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2022 年限
制性股票激励计划首次授予部分的 7 名激励对象和预留授予部分的 3 名激励对象
当期个人层面业绩考核结果未达标，当期不满足解除限售条件的股份 38,481 股
拟由公司回购注销。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了法律意见
书。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2026-052)。
本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
鉴于本次决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划已授予但不满足解除限
售条件的部分限制性股票共计 38,481 股，公司总股本将由 187,965,415 股变更为
同时董事会提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关
手续。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-054)及《超捷紧固
系统（上海）股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意于 2026 年 10 月 9 日召开公司 2026 年第四次临时股东
会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议
的议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。
三、备查文件
四次会议决议；
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
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