证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-035
浪潮电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2026 年 9
月 22 日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议。会议通知于 2026 年 9 月 20
日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会
秘书列席了本次会议。
本次会议由公司董事长彭震先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事
内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》
同意对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议
事规则>的议案》
同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理办
公会议事规则>的议案》
同意对公司《总经理办公会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的公司《总经理办公会议事规则》。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<董事会议
事清单>的议案》
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<经理层工
作指引（试行）>的议案》
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
三、备查文件
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十二日
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