证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-072
浙江昂利康制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 9 月 20 日以专人送达、邮件等方式
发出，会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事
生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均
符合相关法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，经公司第一期员工持股计
划持有人会议表决并经董事会审议通过，同意将公司第一期员工持股计划的存续
期展期 12 个月，即存续期延长至 2027 年 11 月 2 日。
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事方南平、吕慧浩、郑国钢
属于本次员工持股计划的关联董事，回避表决。
具 体 内 容 详 见 2026 年 9 月 23 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》
（公告编号：2026-073）。
公司拟与广东永涛药业有限公司（以下简称“广东永涛”）原股东共同对其
进行增资，其中，公司以自有资金出资人民币 5,040 万元，取得广东永涛 40%股
权，公司本次出资额占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.10%，未达到《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，可免于以单独公告形式披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
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