证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 公告编号：临 2026-035
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第一次会议于 2026 年 9 月 11 日以书面形式发出通知，于 2026 年
与表决 9 人，董事王军元先生、殷长波先生因公出差以通讯方式参与本
次会议表决，本次会议推举董事周彪先生主持，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。
选举周彪先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的
议案。
公司第十届董事会各专门委员会构成如下：
主任委员：高玉洁
委员：翁建峰、周彪
：
主任委员：周彪 副主任委员：翁建峰
委员：王雷、王栋、吴晓琪
：
主任委员：王雷
委员：高玉洁、吴晓琪
主任委员：翁建峰
委员：王雷、王栋
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。
本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。
公司第十届董事会聘任王栋先生为公司总经理、首席风险官（兼），
聘任张玉财先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案。
本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过，其中聘任财务
总监事项在提交董事会前亦已经审计委员会审议通过。
理，聘任胡炯先生为公司副总经理、首席合规官（兼）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
公司董事会同意聘任杨洁女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述五项议案相关人员的任职期限均为三年，与第十届董事会任
期一致。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
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