证券代码：002217 证券简称：ST合力泰 公告编号：2026-044
合力泰科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 9 月 16
日以当面送达、电子邮件的方式送达全体拟任董事和高级管理人员。
应参与此次会议表决的董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司
董事邓佳威先生主持，公司拟任高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会
议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，作出
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议选举邓佳威先生为公司董事长（法定代表人），任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会，经全体董事选举，第八届董事会专门委员会成员组成具
体如下：
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任侯焰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会同意聘任林为群先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会同意聘任高菁女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第八届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会同意聘任许政声先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会同意聘任张长弘先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
上述聘任公司高级管理人员已经公司董事会提名委员会审议通过，上述聘任
公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
董事会同意聘任吴彬彬女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任池枫先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司董事会办公室的通讯方式如下：
办公电话：0591-87591080
电子邮箱：zqdb@holitech.net
六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提升公司运营
效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织架构进行调整和优化，调
整后的组织架构图如下：
上述事项已经公司战略委员会审议通过。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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