证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-038
远光软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 9 月 15 日以电子邮
件方式发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知。会议于 2026 年 9 月 22 日
以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由第九届董事会全体董事共同
推举石瑞杰先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中石瑞杰先生、
任晓霞女士、秦秀芬女士、向万红先生、赵开强先生、刁进先生、宋恒杰先生以通
讯方式出席，董事会秘书及部分高级管理人员候选人列席会议。会议的召集、召开
程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意选举石瑞杰先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法
定代表人。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意选举龚政先生、任晓霞女士为公司第九届董事会副董事长，任期自
本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司章程》和董事会专门委员会工作制度的相关规定，公司董事会下设
三个专门委员会：提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会委
员及召集人名单如下，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
（1）审计委员会：赵合喜先生（召集人）、赵桂林先生、卿小权先生
（2）提名委员会：卿小权先生（召集人）、宋恒杰先生、龚政先生
（3）薪酬与考核委员会：赵桂林先生（召集人）、赵合喜先生、宋恒杰先生
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任秦秀芬女士为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第九届
董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，经认真审查秦
秀芬女士的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技
能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第九届董事会第
一次会议审议。
出席会议的董事对子议案逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经总裁秦秀芬女士提名，董事会同意聘任向万红先生、赵开强先生、简露然先
生、姚国全先生、曾增先生、张磊先生为公司高级副总裁，董事会同意聘任袁绣华
女士、何永刚先生、李晨先生、刘伟昌先生为公司副总裁，董事会同意聘任毕伟先
生为公司总工程师，董事会同意聘任张磊先生为公司财务总监。上述人员任期自本
次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据公司《董事会秘书工作细则》的规定，经董事长石瑞杰先生推荐，董事会
同意聘任袁绣华女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。袁绣华女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，熟悉履行董事会秘书职责相关的法律法规，具有良好的职业道德和个人品
德，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其
任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《董事会秘书工作细则》等有
关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，经认真审查上
述其他高级管理人员的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知
识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第九
届董事会第一次会议审议。聘任张磊先生为财务总监已经公司第九届董事会审计委
员会第一次会议审议通过，董事会审计委员会同意聘任张磊先生为财务总监并提交
公司第九届董事会第一次会议审议。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任周海霞女士、刘多纳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责。周海霞女士、刘多纳女士的任期自本次会议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。周海霞女士、刘多纳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一
次会议审议通过，董事会审计委员会同意聘任张晓辉女士为内部审计部门负责人并
提交公司第九届董事会第一次会议审议。
上述议案具体情况详见刊登在 2026 年 9 月 23 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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