证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-045
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第二届董事会第二十三次会议于2026年9月12日以邮件方式发出通知，并
于2026年9月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会
应出席董事10名，实际出席董事10名。会议程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长马新征先生主持本次会
议，高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任刘立成先生为公司总经理，
任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司总经理及补选第二届董事
会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（2026-046）。
公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过了该议案，同意
提交董事会审议。
董事会表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
二、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会
专门委员会委员的议案》
经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐、公司董事会提名
委员会审议通过，提名刘立成先生担任公司第二届董事会非独立董事。
如刘立成先生当选公司董事，同时选举其担任第二届董事会战略委员会
委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司总经理及补选第二届董事
会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（2026-046）。
公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过了该议案，同意
提交董事会审议。
董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。该议
案尚需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于应收款项核销的议案》
公司之子公司重庆瑜煌电力设备制造有限公司因客户资金问题，项
目停滞，产品无复用可能，相关应收款项难以收回，现核销应收款项
及存货已全额计提减值，本次核销对公司财务状况、经营成果影响较小。
公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
四、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2026年第二次临时股
东会的通知》（2026-047）。
董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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