证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2026-063
苏州中来光伏新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2026 年 9 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2026 年 9 月 17 日以微信、电话等方式送达全体董事，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席董事 2 人，通讯表决方式出席董事 2
人），职工代表董事张洋女士、独立董事余学功先生因个人事务原因无法亲自出
席本次董事会，分别书面委托董事王宏亮先生、独立董事周绍志先生代为出席并
表决，董事王宏亮先生、骆红胜先生以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事
长张承宇先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司拟签订采购合同暨关联交易的议案》
公司全资子公司江苏中来新材科技有限公司（以下简称“江苏中来新材”）
通过公开竞争性谈判方式确定常熟中坚金属工业有限公司（以下简称“常熟中坚”）
为光伏钢边框采购项目的供应商，为匹配公司后续排产安排，满足生产经营需要，
同意江苏中来新材与常熟中坚签订钢边框采购合同，合同金额为人民币
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网上的《关于全资子公司拟签订采购合同暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网上的《关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 10 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董
事会提交的议案。会议具体事项详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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