股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-026
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2026 年 9 月 14 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加
表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于新材料分公司“己内酰胺装置节能升级改造项目”的
议案；
经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为落实公司降本增效要求，切实降低能耗与生产成本，董事会同
意新材料分公司己内酰胺装置实施节能升级改造。
项目分为己内酰胺装置区和疏水系统改造两大部分,概算总投资
费用 1391.87 万元。项目施工工期预计 6 个月，将与煤化工公司节能
环保升级改造项目联合试运转同步完成。
（二）关于向商业银行申请综合授信额度的议案；
经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司 2023 年第七届董事会第十三次会议审议通过《关于向商业
银行申请综合授信的议案》，同意公司向相关商业银行申请人民币 40
亿元综合授信额度，期限三年，目前该决议已到期。为保障公司生产
经营和项目建设的需要，董事会同意继续向相关商业银行申请人民币
信托贷款、银行承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、
票据质押担保等）
，期限三年。
以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的
融资业务，不再提交公司董事会审议。
（三）关于解聘总会计师的议案；
经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
详见兰花科创临 2026-027 公告
（四）关于聘任总会计师的议案；
经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
详见兰花科创临 2026-027 公告
（五）关于聘任证券事务代表的议案；
经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司董事会于近日收到公司证券事务代表焦建波先生的书面辞
职报告，焦建波先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表一职，
辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，焦建波先生将不再
担任公司的任何职务。
截至本公告披露日，焦建波先生未持有公司股票，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，其所负责的工作已完成交接，辞职不会影响
公司相关工作的正常开展。
焦建波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其
为公司发展所做作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2026 年 9 月 22 日召开的第八届董事会第十一次临时会议
审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
，同意聘任梁锋先生（简
历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
梁锋先生已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
电子邮箱：lhkclf@126.com
联系地址：晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
附：梁锋个人简历
梁锋：男，1979 年 8 月生，本科学历，经济师。历任山西兰
花科技创业股份有限公司计划财务部银行、税务、账务会计，2016
年调任公司证券与投资部工作，先后担任证券事务专员，监事会办公
室负责人。
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