证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-033
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
江苏新能昊仪新能源发展有限公司（以下简称“昊仪新能”）为
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司江苏国
信仪征热电有限责任公司（以下简称“仪征热电”）的参股公司。截
至目前，昊仪新能注册资本 8,000 万元，其中仪征热电认缴出资为
受行业政策调整、电网消纳受限等多重因素影响，昊仪新能项目
规模不及预期，资本金存在闲置。为优化资本配置效率，盘活闲置资
金，昊仪新能拟实施定向减资，将注册资本由 8,000 万元调减至 1,700
万元。仪征热电拟通过本次定向减资，减少认缴出资 2,240 万元，并
按实缴出资比例收回相应对价，实现股权全部退出。
仪征热电与昊仪新能均为公司控股股东江苏省国信集团有限公
司控制的公司，双方构成关联关系，本次定向减资构成关联交易。
（二）审议情况
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公司于 2026 年 9 月 21 日召开独立董事专门会议，审议了《关于
减资退出参股公司暨关联交易的议案》，公司 3 名独立董事一致同意
该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第七
届董事会第六次会议审议前述议案，关联董事徐文进先生回避表决，
具有表决权的 4 名非关联董事一致通过该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关
联交易决策制度》等规定，本次交易无需提交公司股东会审议。本次
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
关联方名称：江苏新能昊仪新能源发展有限公司
企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册地：扬州市仪征市汽车工业园区联众路 28 号
法定代表人：周军
注册资本：8000 万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技
术服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：江苏省新能源开发股份有限公司持股 52%，江苏国信
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仪征热电有限责任公司持股 28%，博腾国际投资贸易有限公司持股
实际控制人：江苏省国信集团有限公司
（二）主要财务数据
截至 2026 年 6 月 30 日，昊仪新能总资产 3,543.86 万元，净资产
万元。
（三）其他说明
昊仪新能不是失信被执行人，其与仪征热电均为公司控股股东江
苏省国信集团有限公司控制的公司，双方构成关联关系。
三、关联交易标的的基本情况
本次拟减资的企业为江苏新能昊仪新能源发展有限公司。
昊仪新能本次减资前后的股权结构如下：
减资前（人民币万元） 减资后（人民币万元）
股东名称
认缴出资 实缴出资 出资比例 认缴出资 实缴出资 出资比例
江苏新能 4,160 2,100 52% 1,700 1,700 100%
仪征热电 2,240 1,200 28% 0 0 0
博腾公司 1,600 0 20% 0 0 0
合计 8,000 3,300 100% 1,700 1,700 100%
四、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江
苏新能昊仪新能源发展有限公司股东拟减少出资涉及的江苏新能昊
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仪新能源发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报
字（2026）第 1384 号）的评估价格为依据，评估基准日为 2026 年 5
月 31 日，经收益法评估，昊仪新能全部股东权益于评估基准日的市
场价值为 3,378.00 万元。本次减资对价款将按照退出股东的实际出资
比例计算，在完成工商变更登记后以货币资金一次性支付。
本次交易定价原则和方法恰当，价格公平合理，符合相关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
五、本次关联交易对公司的影响
此次仪征热电通过定向减资方式退出参股昊仪新能，有利于优化
公司资金布局和资源配置，不会对公司财务状况和经营成果产生重大
不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2026 年初至披露日，公司（含子公司）与该关联人（包含受
同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联
交易金额为 92,315.19 万元。
七、备查文件
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
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