证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-039
中铁装配式建筑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善董事会结构，及时补齐董事名额，中铁装配式建筑股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过
了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东中铁建工
集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意补选杨红波先生（简
历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026 年第一次临
时股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
本次补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
杨红波，男，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，
正高级工程师。2000 年 7 月参加工作，2013 年 6 月至 2020 年 7 月任中铁建工集
团山东有限公司总经济师，2020 年 7 月至 2021 年 5 月任中铁建工集团山东有限
公司党委副书记、总经理，2021 年 5 月至 2022 年 9 月任中铁建工集团山东有限
公司党委书记、执行董事、法定代表人，2022 年 9 月至 2024 年 1 月任中铁建工
集团第二建设有限公司党委书记、执行董事、法定代表人，2024 年 1 月至今任
中铁建工集团有限公司副总经理、总经济师。
杨红波先生目前未持有本公司股份，在公司控股股东单位中铁建工集团有限
公司任职副总经理、总经济师，除上述任职外，与公司、公司控股股东、实际控
制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在证券期货市场违法失信的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职
资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》《公司法》及《公司章程》等相关规定。
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