三角轮胎股份有限公司
（股票代码：601163）
会议资料
二〇二六年十月九日
三角轮胎股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
三角轮胎股份有限公司
一、现场会议时间：2026 年 10 月 9 日 14:30
二、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区台湾
路 67 号公司会议室
三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过
交易系统投票平台的投票时间 10 月 9 日 9:15-9:25，
的投票时间 10 月 9 日 9:15-15:00。
四、现场会议安排
（一）会前程序：10 月 9 日 14:00-14:25，会议签到。
召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东
姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
（二）会议议程
和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。
《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
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网络投票和现场投票的汇总表决结果。
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为维护全体股东合法权益、维持股东会秩序和提高议事效
率，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》以及《三
角轮胎股份有限公司章程》《三角轮胎股份有限公司股东会议
事规则》的相关规定，制定本次会议须知：
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，
自觉维护会议秩序。会议正式开始后，迟到股东的人数、所持
有表决权的股份数额不计入现场参会统计。
二、请准备发言和提问的股东事先向董事会办公室登记，
出示持股的有效证明，并提供书面发言提纲、填写“发言登记
表”。主持人将视会议的具体情况，结合股东发言登记时间先
后顺序，安排股东发言。股东应遵守会场秩序，经主持人示意
后进行发言，发言时应先报告所持的股份数额，发言应围绕本
次会议议案进行，简明扼要，发言时间一般不超过两分钟。主
持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问，并视情况
优化发言及回答问题的时间。会议时间有限，未能在会上发言
的股东可会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，
公司将认真听取股东的建议、意见。
三、投票表决的有关事宜
其中的一种方式进行表决。
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证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有
限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东表决时，关于非累积投票议案，
请在表决票对应的“同意”“反对”或“弃权”表格中选择一
个打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结
果应计为“弃权”。
股东未在主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人
人数及所持表决权股份总数前登记的，不能参加现场投票表决。
股东在表决程序前退场的，退场前请将已领取的表决票交给工
作人员。股东在表决程序结束后提交的表决票视为无效。
师共同负责计票、监票，由参会股东鼓掌通过。监票人在审核
表决票的有效性后，监督并参与统计表决票。
所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票
和现场投票的合并统计数据。
四、其他
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音状态，对干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东合法权益的
行为，工作人员有权予以制止。
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议案：
关于增加公司经营场所并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据经营发展需要，公司拟保持现住所不变，增加一处经
营场所：山东省威海临港经济技术开发区台湾路 67 号。
因公司增加经营场所，拟同步修订《公司章程》相应条款：
编号 原条款 修订后条款
第五条 公司住所：威海市青岛 公司住所：威海市青岛中路
中路 56 号 56 号
邮政编码：264200 邮政编码：264200
经营场所：山东省威海临港
经济技术开发区台湾路 67
号
除上述修订外，
《公司章程》其他条款不变。修订后的《公
司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同时董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理后
续备案相关事宜，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提
交本次股东会审议。
三角轮胎股份有限公司 董事会
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