桂林福达股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
股票简称：福达股份 股票代码：603166
桂林福达股份有限公司
GUILIN FUDA CO.,LTD
桂林福达股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
桂林福达股份有限公司
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，确保股东
会的会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》《公司章程》以及
《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执
行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议
事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合
法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会
议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身
份证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。
会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份
总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会
议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝
其他人员进入会场。
四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状
态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会
上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东不得无故中断
大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东发言
或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主
持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃
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权”。
七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络
投票的表决结果发布股东会决议公告。
八、股东出席本次股东会所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东会的股
东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
九、本次会议由北京德恒律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 9 月 10 日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》。
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桂林福达股份有限公司
一、现场会议召开时间：2026 年 9 月 28 日 11 时
二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
三、现场会议地点：桂林市秧塘工业园秧十八路福达股份公司一楼会议室
四、会议主持人：董事长黎福超先生
五、会议议程
序号 议案名称
《关于<桂林福达股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于<桂林福达股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项
的议案》
五、会议结束
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议案一
关于《桂林福达股份有限公司
各位股东：
为进一步健全公司长效激励机制，支撑长远可持续发展与业务结构优化，公司明确
将精密减速器业务作为重点新兴板块。为赋能该业务持续成长，吸引并留住优秀人才，
尤其是精密减速器业务核心团队，需充分激发其积极性，实现股东、公司及团队个人利
益的深度绑定，促使各方共同关注公司长远发展。在切实保障股东利益的前提下，遵循
收益与贡献对等的原则，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《桂林福达股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《桂林福达
股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
本议案经第七届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。
桂林福达股份有限公司董事会
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议案二
关于《桂林福达股份有限公司
各位股东：
为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，激励公司精密减速器业务核心团
队诚信勤勉地开展工作，保障公司该业务板块业绩稳步提升，实现公司发展战略和经营
目标，公司拟定了《桂林福达股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《桂林福达股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案经第七届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。
桂林福达股份有限公司董事会
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议案三
关于提请股东会授权董事会办理公司
各位股东：
为了具体实施本激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划
的有关事项：
配股、增发、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票数量、
授予价格等进行相应的调整；
激励对象之间或预留部分进行分配和调整；
制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》、向中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）申请办理有关登
记结算业务、修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行
回购注销处理、修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记以及与本公司减资
有关的其他手续；
求该等调整需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等调整必须得到相
应的批准；
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司等中介机构；
意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励计划（草
案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案经第七届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。
桂林福达股份有限公司董事会
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