证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-36
方大集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 15 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15-
B 股股东应在 2026 年 9 月 29 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）截至 2026 年 9 月 29 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的全体本公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书
详见附件 2）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限
制性股票激励计划有关事项的议案
特别说明：
（1）以上全部提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上
通过。作为 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2026 年限制性股票激励计划拟激励对
象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（2）以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况
以上提案内容已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，详见 2026 年 9 月 22 日刊登在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一
届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
人身份证办理登记手续。
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）。
异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026 年 10 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 39 层，邮政编码：518055
（四）联系方式：
联系人：郭小姐 联系电话：86（755）26788571-6622
传真：86（755）26788353 邮箱：zqb@fangda.com
（五）其他事项：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
方大集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席方大集团股份有限公司于 2026 年 10 月
签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自委托签署之日起至该次股东会会议结束时
止。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人单位公章（签名）： 委托日期：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
非累积投票提案
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制
性股票激励计划有关事项的议案
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