海光信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
海光信息技术股份有限公司
会议资料
二〇二六年九月
海光信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
目 录
议案五 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案.... 21
议案六 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案........ 23
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会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《海光信息技术股
份有限公司章程》的有关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保
会议顺利进行，以下事项敬请注意：
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、请拟参加本次股东会现场会议的股东按时办理会议登记手续，会议登记
方法详见本须知第四项。请确认与会资格的股东准时出席股东会现场会议。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他
人员入场。
四、会议登记方法：
（一）参加股东会现场会议的登记时间、地点
时间：2026 年 9 月 21 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00
地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 5 层会议室
（二）现场登记方式
拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
托书格式详见股东会会议通知）；
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定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公
章）；
法人股东营业执照复印件（加盖公章）。
（三）邮箱登记方式
拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@hygon.cn）
办理登记，邮件须在登记时间截止前送达，需注明联系人及联系方式，并提交上
述登记文件扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认回执参会。
（四）特别提醒
未提前登记或不符合股权登记日股东身份的股东或股东代理人将无法进入
会议现场。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股
东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正
常秩序。
六、本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 28 日 14:00 正式开始，要求发言的
股东应在会议开始前向登记处登记。股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，
发言内容应围绕本次会议议案，发言时简短扼要，不得提出与本次股东会议案无
关的问题。
七、股东会投票注意事项:
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
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（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
八、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请将手机调至振
动或静音状态。
九、本次股东会禁止录音、录像、直播。
十、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对会议意外情况做出紧急
处理。
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议程安排
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 14:00
召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 28 日
至 2026 年 9 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2026 年 9 月 18 日
六、参加会议对象：
册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决。该代理人不必是公司股东。
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七、会议议程
（一）主持人宣布股东会开始并报告出席情况
（二）逐项审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
累积投票议案
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（三）公司董事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问
（四）现场股东进行投票表决
（五）计票人统计现场表决结果
（六）宣读现场表决结果
（七）律师发表对本次股东会见证意见
（八）签署会议文件
（九）本次股东会结束
八、联系方式：电话：010-82177855；
邮箱：investor@hygon.cn
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议案一
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司的规范运作水平，海光信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，对《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
进行修订。同时鉴于公司注销部分回购股份并减少注册资本等事项，
《公司章程》
具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 232,433.8091 万元 第六条 公司注册资本为人民币 232,381.7966 万元
第二十条 公司已发行的股份数为 2,323,817,966 股，均 第二十条 公司已发行的股份数为 2,323,817,966 股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人 第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人
员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的 员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的
规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或者 规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或者
合计持有公司 1.00%以上股份的股东有权书面请求审 合计持有公司 1.00%以上股份的股东有权书面请求审
计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行 计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行
公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，
给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向 给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向
人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。
审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请
求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未
提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公 提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公
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修订前 修订后
司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权 司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。 讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本
条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法 条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法
院提起诉讼。 院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执
行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公 行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公
司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权 司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权
益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公 益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公
司 1.00%以上股份的股东，可以依照前三款规定书面 司 1.00%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一
请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉 百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事
讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直
公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员 接向人民法院提起诉讼。
会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员
会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。
第五十八条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通 第五十八条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通
知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以 知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以
下内容： 下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或者本公司的主要股东是否存在 （二）与本公司或者本公司的主要股东是否存在
关联关系； 关联关系；
（三）持有公司股份数量； （三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。 罚和证券交易所惩戒。
董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决， 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
除采用累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票
以单项提案提出 制。独立董事与非独立董事表决应当分别进行。除应
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当采用累积投票制情形之外，每位董事候选人应当以
单项提案提出。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的
规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身 规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身
利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
董事对公司负有下列忠实义务： 董事应当履行以下忠实义务，维护科创公司利益：
（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个 （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个
人名义开立账户存储； 人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章
程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或 程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或
者间接与本公司订立合同或者进行交易； 者间接与本公司订立合同或者进行交易；
（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取 （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取
属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并 属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并
经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或 经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或
者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外； 者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会 （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会
决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的 决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的
业务； 业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密； （八）不得擅自披露公司秘密，不得泄露尚未披
（九）不得利用其关联关系损害公司利益； 露的重大信息，不得利用内幕信息获取不法利益，离
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定 职后履行与公司约定的竞业禁止义务；
的其他忠实义务。 （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 的其他忠实义务。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理 公司董事根据前款第五项、第六项规定为自己或
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人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与 者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经
董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公 营与公司同类业务的，应当充分说明原因、防范自身
司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四） 利益与公司利益冲突的措施、对公司的影响等，并予
项规定。 以披露。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理
人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与
董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公
司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）
项规定。
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的
规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的 规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的
最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。
董事对公司负有下列勤勉义务： 董事应当履行以下勤勉义务，不得怠于履行职责：
（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权 （一）保证有足够的时间和精力参与科创公司事
利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规 务，审慎判断审议事项可能产生的风险和收益；
以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业 （二）原则上应当亲自出席董事会会议，确需授
执照规定的业务范围； 权其他董事代为出席的，应当审慎选择受托人，授权
（二） 应公平对待所有股东； 事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托；
（三） 及时了解公司业务经营管理状况； （三）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权
（四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见， 利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规
保证公司所披露的信息真实、准确、完整； 以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业
（五） 应当如实向审计委员会提供有关情况和资 执照规定的业务范围；
料，不得妨碍审计委员会行使职权； （四）应公平对待所有股东；
（六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定 （五） 及时了解公司业务经营管理状况；通过查
的其他勤勉义务。 阅文件资料、询问负责人员、现场考察调研等多种方
式，积极了解并持续关注公司的经营管理情况，及时
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向董事会报告相关问题和风险，不得以对公司业务不
熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责任；
（六）积极推动公司规范运行，督促公司履行信
息披露义务，及时纠正和报告公司的违法违规行为，
支持公司履行社会责任；
（七）应当对公司定期报告签署书面确认意见，
保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（八）应当如实向审计委员会提供有关情况和资
料，不得妨碍审计委员会行使职权；
（九）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
的其他勤勉义务。
第一百〇二条 公司建立董事离职管理制度，明确对未 第一百〇二条 公司建立健全董事、高级管理人员离职
履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保 管理制度，规范董事、高级管理人员离职行为，明确
障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办 对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿
妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务， 的保障措施。董事、高级管理人员在任职期间因执行
在辞职后或任期结束后 2 年内仍然有效。董事对任职 职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止，存
期间了解的公司商业秘密负有保密义务，直至此商业 在违反相关承诺或者其他损害上市公司利益行为的，
秘密成为公开信息之日终止，董事的保密义务不因其 董事会应当采取必要手段追究相关人员责任，切实维
离职而终止。董事在任职期间因执行职务而应承担的 护上市公司和中小投资者权益。
责任，不因离任而免除或者终止。 董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所
有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在辞
职后或任期结束后 2 年内仍然有效。董事对任职期间
了解的公司商业秘密负有保密义务，直至此商业秘密
成为公开信息之日终止，董事的保密义务不因其离职
而终止。
第一百〇五条 董事执行公司职务，给他人造成损害 第一百〇五条 董事执行公司职务，给他人造成损害
的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过 的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过
失的，也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违 失的，也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违
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修订前 修订后
反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给 反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给
公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司董事会应
当采取措施追究其法律责任。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》
尚需提交公司股东会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。公
司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案
等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容请见公司 2026 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海光信息技术股份有限公司章程》《海光信息技术股份有限公司关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编
号：2026-020）。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。现提请各位股东及
股东代表审议。
海光信息技术股份有限公司董事会
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议案二
海光信息技术股份有限公司
关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，健
全关联交易决策机制，保证关联交易定价公允、程序合规，维护公司及全体股东
特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《海光信息技术股份
有限公司章程》的相关要求与最新规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条
款的一致性，结合公司实际情况，修订《海光信息技术股份有限关联交易管理制
度》。
具体内容请见公司 2026 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海光信息技术股份有限公司关联交易管理制度》《海光信息技术股份有
限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公
告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。现提请各位股东及
股东代表审议。
海光信息技术股份有限公司董事会
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议案三
海光信息技术股份有限公司
关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案
各位股东及股东代表：
海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用证券账户
中的 520,125 股股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,324,338,091
股减少为 2,323,817,966 股，公司注册资本将由人民币 2,324,338,091 元减少为人
民币 2,323,817,966 元。具体内容如下：
一、股份回购情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届第二十六次董事会会议，审议通过了
《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股
票，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不超过人民币
月内。
购公司股份 520,125 股，占公司总股本 2,324,338,091 股的比例为 0.02%，回购成
交的最高价为 65.93 元/股，最低价为 55.00 元/股，累积支付的资金总额为人民币
二、回购股份注销的原因及数量
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《海光信息技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件规定，对
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于回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动
公告后 3 年内转让或者注销。鉴于公司在 3 年期限届满前未将该部分回购股份用
于员工持股计划或股权激励，公司拟将回购专用证券账户中对应的 520,125 股股
票予以注销，并相应减少公司注册资本。
三、回购股份注销后股本变动情况
本次注销前 本次拟注销股份 本次注销后
股份类别
比例 股份数量 比例 比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （股） （%） （%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0 0 0
无限售条件流通股份 2,324,338,091 100.00 520,125 0.02 2,323,817,966 100.00
其中：回购专用证券账户 4,725,316 0.20 520,125 0.02 4,205,191 0.18
股份总数 2,324,338,091 100.00 520,125 0.02 2,323,817,966 100.00
注：以上股本结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出
具的股本结构表为准。
四、回购股份注销对公司的影响
本次回购股份注销并减少注册资本事项，不影响公司损益，不会对公司经营
活动、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及中
小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不
会改变公司的上市公司地位。
股东会审议通过后，公司将根据相关规定依法办理回购股份注销、工商变更
登记、《公司章程》备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。上述变更最终
以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体
经办人员办理本次股份注销、减少公司注册资本等相关事宜。
具体内容请见公司 2026 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海光信息技术股份有限公司关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本
的公告》（公告编号：2026-021）。
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本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。现提请各位股东及
股东代表审议。
海光信息技术股份有限公司董事会
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议案四
海光信息技术股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募
集资金净额为人民币 1,058,278.93 万元，其中超募资金金额为 143,492.05 万元，
本次拟用于永久补充流动资金的金额为 32,996.84 万元，其中超募资金 28,727.10
万元，累计收到的利息扣减手续费净额 4,269.74 万元（实际金额以资金转出当日
计算的超募资金剩余金额为准），占超募资金总额的比例为 23.00%。具体内容
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海光
信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]953 号），
公司首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每股发行价格为人民币 36.00
元，募集资金总额为 1,080,000.00 万元，扣除发行费用 21,721.07 万元（不含增
值税）后，募集资金净额为 1,058,278.93 万元。上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 9 日出具了《验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZG12297 号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限
公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监
管 协 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书》。
二、募集资金投资项目基本情况
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（一）募集资金投资项目
根据《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
合计 914,786.88 914,786.88
公司于 2025 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关
于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意将首发募投项目结项，并将项目最终经审定的节余募集资金 29,289.66 万元
（主要系募集资金存放期间产生的存款利息收入）永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营。
（二）前次使用超募资金永久补充流动资金情况
公司募集资金净额为 1,058,278.93 万元，其中超募资金金额为 143,492.05 万
元。
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第十二次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币
具体情况详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 43,033.27 万元
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的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.99%。具体情况详
见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。
公司于 2025 年 9 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，于 2025 年 9 月
补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 28,698.41 万元的超募资金永久补
充流动资金，占超募资金总额的比例为 20.00%。具体情况详见公司于 2025 年 9
月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。
三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股
东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟使用剩余超额募集资
金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经
营发展的需要。
公司首次公开发行超募资金总额为 143,492.05 万元，本次拟用于永久补充流
动资金的金额为 32,996.84 万元，其中超募资金 28,727.10 万元，累计收到的利息
扣减手续费净额 4,269.74 万元（实际金额以资金转出当日计算的超募资金剩余金
额为准），占超募资金总额的比例为 23.00%。本次超募资金永久补充流动资金
后，公司首次公开发行募集的资金已全部使用完毕。公司最近 12 个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证
监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生
产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超
过超募资金总额的 30%；在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资
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以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
具体内容请见公司 2026 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海光信息技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。现提请各位股东及
股东代表审议。
海光信息技术股份有限公司董事会
海光信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
议案五
海光信息技术股份有限公司
关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选
人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届
满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《海光信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会拟进行换届选举。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格审查，
同意提名历军先生、沙超群先生、徐文超女士、蓝新光先生、何兴玉先生、杨湉
女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期
自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案共有六项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并
表决：
为保证董事会正常运作，在公司第三届董事会选举产生前，仍由第二届董事
会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
海光信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议、第二届董事会第二十
五次会议审议通过。
具体内容请见公司 2026 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海光信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
现提请各位股东及股东代表审议。
海光信息技术股份有限公司董事会
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议案六
海光信息技术股份有限公司
关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人
的议案
各位股东及股东代表：
鉴于海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届
满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《海光信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会拟进行换届选举。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格审查，同
意提名黄华先生、秦伟先生、汪玉先生、张文波先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，其中张文波先生为会计专业人士。公司第三届董事会独立董事任期自
公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述四位独立
董事候选人任职资格和独立性已经提交上海证券交易所审核。
本议案共有四项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并
表决：
为保证董事会正常运作，在公司第三届董事会选举产生前，仍由第二届董事
会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
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本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议、第二届董事会第二十
五次会议审议通过。
具体内容请见公司 2026 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海光信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
现提请各位股东及股东代表审议。
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