证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2026-048
债券代码：127109 债券简称：电化转债
湘潭电化科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 9 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊
登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047），
公司将于 2026 年 9 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的
有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 24 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
C305 会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
该议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司
报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第十八次会议决议公告》。
本次股东会审议的议案为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决权
的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会
议的，代理人持本人身份证明、授权委托书（见附件二）、委托人身份证明、
股东账户卡进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登
记。委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书（见附件二）、营业执照复
印件、股东账户卡及代理人身份证明进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
B317 董事会工作部。
联系电话：0731－55544048
传真：0731－55544101
邮箱：zqb@chinaemd.com
邮政编码：411102
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十一日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“电化投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
湘潭电化科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湘潭电化科技
股份有限公司于 2026 年 09 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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