证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-034
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议决定，定于 2026 年 10 月 9 日（星期五）14:30 召开公司 2026
年第二次临时股东会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结
合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月
（1）2026 年 9 月 28 日（星期一）下午收市后登记在册、持有
公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，不能
亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委
托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于选举公司第七届董事会非独
立董事的议案
选举陈琦文先生为公司第七届董
事会非独立董事
选举陈猛先生为公司第七届董事
会非独立董事
体内容见公司刊登在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）单独计票。
三、会议登记等事项
联系电话：025-84679116
电子邮箱：info2@jsgxgf.com
联系人：马女士
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲
自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（3）异地股东可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件3）（须在2026年9月30日17:30前送达至公司）
。
不接受电话登记。
件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食
宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1.00，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在上述候
选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：
江苏国信股份有限公司
兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏
国信股份有限公司于 2026 年 10 月 9 日召开的 2026 年第二次临时股
东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签
署本次会议需要签署的相关文件：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾
提案名称 表决意见
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案
关于选举公司第七届董事会非独立董事的
议案
选举陈琦文先生为公司第七届董事会非独
立董事
选举陈猛先生为公司第七届董事会非独立
董事
本次授权有效期为：2026 年 10 月 9 日当日
委托人名称：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量： 股
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表签字（如适用）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
江苏国信股份有限公司
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
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