证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-052
茂名石化实华股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议时间
网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 10 月 13 日 9:15-9:25 ，
系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
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（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结
合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 9 月 30 日
（七）出席对象：
人，于股权登记日（2026 年 9 月 30 日）下午收市时在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七
楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
（二）上述议案已经公司第十三届董事会第十六次临
时会议审议通过。具体内容详见同日巨潮资讯网和刊登在
《证券时报》的相关公告。
（三）特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者
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（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2026 年 10 月 12 日（周一）上
午 8:00-11:30，下午 2:30-5:00
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公
楼 802 室
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托
书、持股凭证；
效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人身份证明书、持股凭证；
人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公
章）、持股凭证。
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拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可
以信函（信封上须注明“2026 年第四次临时股东会”字
样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，
请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人
员。信函或传真须在 2026 年 10 月 12 日（周一）17:00 之
前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，
不接受电话登记。
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一
个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
（四）其他事项
联 系 人：徐倩莹
联系电话：0668-2246332
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可
以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
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作流程见附件 1。
五、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会
第十六次临时会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“360637”，投票简称为“实华投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日 9:15—15:00。
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件 2
茂名石化实华股份有限公司
兹委托__________ 先生（女士）代表本人（或本单
位）出席茂名石化实华股份有限公司于 2026 年 10 月 13 日
召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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