证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-040
河北建新化工股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
经河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通
过，决定于 2026 年 10 月 9 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10
月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证或证券账户卡，代
理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡
和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应在出示持股证明或证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股证明或证券账
户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、传真、电子邮件的方式登记，不接受电话登记,股东请
仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认（须在 2026 年 10 月 8 日下午
大道建新大厦七楼证券部；邮编 061001；请在信封注明：“股东会”字样）。出席会议签
到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
续，出席人身份证和授权委托书（见附件 2）必须出示原件。本次股东会不接受会议当天
现场登记。
联系人：陈学为、刘强
电话：0317-3598366
传真：0317-3598366
电子邮箱：jxzqb300107@126.com
地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○二六年九月二十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对本次股东会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重
复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
河北建新化工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河北建新化工股份有限公
司于 2026 年 10 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
河北建新化工股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码/统一社
姓名/名称
会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
附注：
邮寄到公司(地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部；邮编 061001；请在信
封注明：“股东会”字样)，不接受电话登记。
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