证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2026-056
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 09 月 21 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日的 9:15 至 15:00 的
任意时间。
由过半数的董事共同推举董事谢映波先生主持会议。
临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进
行见证，并出具了法律意见书。
股东 出席的总体情况：通过 现场和网络投票的股东 163 人，代表股份
东 3 人，代表股份 61,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 24.4131%。通过
网络投票的股东 160 人，代表股份 1,801,150 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 160 人，代表股
份 1,153,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.4582%。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份 61,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0243%。通过
网络投票的中小股东 159 人，代表股份 1,092,350 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4339%。
公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
《关于吸收
总表决情况 63,038,500 99.6528% 172,000 0.2719% 47,650 0.0753% 0
合并子公司
子有限公司 其中，中小
的议案》 股东的表决 933,800 80.9571% 172,000 14.9118% 47,650 4.1311% 0
情况
《关于公司
<2026 年股
总表决情况 62,794,700 99.2674% 412,400 0.6519% 51,050 0.0807% 0
票期权与限
励计划（草 其中，中小
案）>及其摘 股东的表决 690,000 59.8205% 412,400 35.7536% 51,050 4.4259% 0
要的议案》 情况
《关于公司
<2026 年股
票期权与限
制性股票激
励计划实施 其中，中小
考核管理办 股东的表决 690,200 59.8379% 412,200 35.7363% 51,050 4.4259% 0
法>的议案》 情况
《关于提请
股东会授权
董事会办理 总表决情况 62,794,900 99.2677% 412,200 0.6516% 51,050 0.0807% 0
公司 2026
与限制性股
其中，中小
票激励计划
股东的表决 690,200 59.8379% 412,200 35.7363% 51,050 4.4259% 0
相关事宜的
情况
议案》
本次股东会审议的议案均属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括
股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。本次股东会审议的议案对中小
投资者表决作了单独计票。
三、律师出具的法律意见
集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
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