证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-052
亚信安全科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 70
普通股股东所持有表决权数量 211,100,595
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.6157
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场
投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司
章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,864,736 99.8882 185,994 0.0881 49,865 0.0237
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,850,665 99.8830 197,065 0.0933 49,865 0.0237
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,695,396 99.8094 352,334 0.1669 49,865 0.0237
划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,844,170 99.8799 203,560 0.0964 49,865 0.0237
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举何政为第三届董事
会非独立董事的议案
关于选举马红军为第三届董
事会非独立董事的议案
关于选举武军为第三届董事
会非独立董事的议案
关于选举杨立为第三届董事
会非独立董事的议案
关于选举孟亚平为第三届董
事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举何华杰为第三届董
事会独立董事的议案
关于选举简建辉为第三届董
事会独立董事的议案
关于选举张欢为第三届董事
会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于续聘 2026 年度审
计机构的议案
关于公司《2026 年限制
案）
》及其摘要的议案
关于公司《2026 年限制
考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权
董事会办理公司 2026
年 限制 性股 票 激励 计
划相关事项的议案
(1)、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
关于选举何政为第三届董事
会非独立董事的议案
关于选举马红军为第三届董
事会非独立董事的议案
关于选举武军为第三届董事
会非独立董事的议案
关于选举杨立为第三届董事
会非独立董事的议案
关于选举孟亚平为第三届董
事会非独立董事的议案
(2)、关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
议案名称 得票数
序号 会议有效表决 当选
权的比例
（%）
关于选举何华杰为第三届
董事会独立董事的议案
关于选举简建辉为第三届
董事会独立董事的议案
关于选举张欢为第三届董
事会独立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案为普通决议事项，由出席股东会股
东所持有的有效表决权二分之一以上通过；
对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。
三、 律师见证情况
律师：吴一尘、罗羽霄
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会
议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
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