证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2026-043
美盈森集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过中期分红方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
董事会秘书、高级管理人员及见证律师以现场方式列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
决权股份总数 674,699,796 股，占公司有效表决权股份总数的 44.0599％。
（1）现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有效表决权股份总数
（2）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 448 人，代表有效表决权股份总数 56,309,749 股，
占公司有效表决权股份总数的 3.6772％。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
关于公 总表决 674,59 99.984 0.0094 0.0058
司 2026 情况 7,116 8% % %
年半年
其中，
中小股 56,207 99.817 0.1129 0.0694
分配预 63,600 39,080
东的表 ,369 7% % %
案的议
决情况
案
关于调 总表决 674,01 99.898 518,80 0.0769 169,48 0.0251
剂担保 情况 1,516 0% 0 % 0 %
额度及
为子公 其中，
司新增 中小股 55,621 98.777 518,80 0.9213 169,48 0.3010
担保额 东的表 ,769 7% 0 % 0 %
度的议 决情况
案
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所方啸中律师、黄心怡律师列席了本次股东
会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
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