证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-041
上海天承科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 21 日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1851 弄 1 号楼 A 栋 11 楼公
司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 69
普通股股东所持有表决权数量 14,602,457
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,586,876 99.8932 10,337 0.0707 5,244 0.0361
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,588,378 99.9035 8,835 0.0605 5,244 0.0360
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,586,876 99.8932 10,337 0.0707 5,244 0.0361
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
〈2026 年限制
性股票激励计 558,8 10,33
划（草案）〉 02 7
及其摘要的议
案》
《关于公司
〈2026 年限制
性股票激励计 560,3
划实施考核管 04
理办法〉的议
案》
《关于提请股
东会授权董事
会办理公司
股票激励计划
相关事宜的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
军、上海道添电子科技有限公司
三、律师见证情况
律师：陈凯、栾容儿
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海天承科技股份有限公司董事会
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