股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号【CIMC】2026-080
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年9月4
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第二次临时股东会
的通知》（公告编号：【CIMC】2026-079）。本次股东会将在2026年9月23日（星期
三）召开。现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年9月23日（星期三）下午3:00召开2026年第二次
临时股东会。
（2）A股网络投票时间：2026年9月23日（星期三）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月23日（星期三）上午9:15－9:25，
为：2026年9月23日（星期三）9:15－15:00期间的任意时间。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一
种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
A股、H股股权登记日：2026年9月18日（星期五）
（1）本公司A股股东：2026年9月18日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次
股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见
附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026
年第二次临时股东会通告》；
（3）本公司董事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于变更回购A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章
程》的议案
关于中集集团申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具 √
（DFI）的议案
根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定，上述第1项和第2项议案需
经本次股东会以特别决议通过；第3至5项议案需经本次股东会以普通决议通过。本次
股东会全部议案为影响中小投资者利益的重大事项，本公司将对中小投资者表决单独
计票，并将结果予以披露。以上议案的内容，详见本公司于2026年8月28日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的《中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司关于变更回购部分A股股份用途并注销暨减少注册资本及
修订<公司章程>的公告》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2026年度
担保计划额度调剂的公告》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于申请注册发
行银行间市场交易商协会债务融资工具的公告》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限
公司关于董事辞职暨选举副董事长及补选董事的公告》。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（参见
附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）。
（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子
邮件登记截止时间为2026年9月22日。
书办公室。
（二）H股股东
请参见本公司于2026年9月4日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本
公司 网站（www.cimc.com ）向 H股股东另 行发出的《 2026 年第二次临时 股东会通
告》。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。
五、其它事项
联系人： 董事会秘书办公室
联系电话： 0755－2680 2073
联系邮箱： ir@cimc.com
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会
联系地址：
秘书办公室
邮政编码： 518067
大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
一次投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月23日（现场股东会结束当日）下午
司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证 书”或 “深交所 投资者服务 密 码”。具体 的身份认证流程可 登录互联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
（2026年第二次临时股东会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别：
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，
股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海
运集装箱（集团）股份有限公司2026年第二次股东会，特授权如下：
表决指示：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编
提案名称 该列打勾的
码
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于变更回购A股股份用途并注销暨减少注册资本及修
订《公司章程》的议案
关于中集集团申请注册发行银行间市场交易商协会债务 √
融资工具（DFI）的议案
注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决
意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，
并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委
托人对审议事项投弃权票。
受托人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2026年 月 日
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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