北京大成（广州）律师事务所
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二六年第四次临时股东会的法律意见书
致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山
佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司二
〇二六年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审
议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随
本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了
必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会提议并召集。2026 年 9 月 3 日，公司第十二届董
事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026 年 9 月 4 日在巨潮资讯网
等中国证监会指定信息披露媒体进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
号自编 2 号楼一楼 A1 会议室召开，由公司董事长唐强先生主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年9月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年9月21日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及
召开程序符合相关法律、行政法规和《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，本次股东会
出席对象为：
于股权登记日（2026年9月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共1,155人，代表股份合
计1,274,543,827股，占公司股份总数的51.848%。具体情况如下：
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东
和股东代理人共8人，所代表股份共计850,166,824股，占公司总股份的34.584%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计1,149人，代表股份429,183,367
股，占公司总股份的17.459%。其中现场出席2人，代表股份4,806,364股；通过网
络投票1,147人，代表股份424,377,003股。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次股东会中，通过视频方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司董
事、高级管理人员，以及本所见证律师。
（四）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在
其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东及股东代
理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东会
的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据公司《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股
东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
提案编码 提案名称
票对象的子议案数10）
议案
分析报告的议案
户的议案
回报措施及相关主体承诺的议案
对象发行A股股票涉及关联交易的议案
关事宜的议案
端湿法隔膜项目的议案
端涂覆隔膜项目的议案
其中，议案1至议案11为股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。议案2需逐项表决。
议案1至议案11涉及关联交易事项，关联股东广东省广新控股集团有限公司
（简称“广新集团”）需回避表决。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际
审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场与会股东记名投票方式及其他股东网络投票方
式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》规定的程序对
现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提
供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案如下，经合并网络投票及现场表决结果，本
次股东会审议议案表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
关于公司 符合向特定 现场投票情况 328,939,121 0 0
对象发行A股股票条
件的议案 网络投票情况 369,892,216 54,166,637 318,150
合计 698,831,337 54,166,637 318,150
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
网络投票情况 369,917,416 54,096,453 363,134
发行股票种类和面值
合计 698,856,537 54,096,453 363,134
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
网络投票情况 369,901,916 54,090,753 384,334
发行方式和发行时间
合计 698,841,037 54,090,753 384,334
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
网络投票情况 369,914,416 54,104,053 358,534
发行对象及认购方式
合计 698,853,537 54,104,053 358,534
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
网络投票情况 369,964,216 54,046,453 366,334
定价基准日、定价原则
及发行价格
合计 698,903,337 54,046,453 366,334
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
发行数量 网络投票情况 369,897,216 54,126,353 353,434
合计 698,836,337 54,126,353 353,434
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
网络投票情况 370,095,316 54,039,053 242,634
限售期
合计 699,034,437 54,039,053 242,634
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
网络投票情况 369,973,166 54,003,253 400,584
股票上市地点
合计 698,912,287 54,003,253 400,584
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
网络投票情况 370,063,666 54,049,853 263,484
募集资金规模和用途
合计 699,002,787 54,049,853 263,484
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
网络投票情况 370,278,816 53,815,753 282,434
本次发行 前公司滚存
未分配利润的安排
合计 699,217,937 53,815,753 282,434
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
本次发行决议有效期 网络投票情况 370,018,666 53,658,953 699,384
合计 698,957,787 53,658,953 699,384
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
关 于 公 司 2026 年 度 向 网络投票情况 369,894,716 54,138,953 343,334
特定对象发行A股股
票预案的议案 合计 698,833,837 54,138,953 343,334
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
关 于 公 司 2026 年 度 向
网络投票情况 369,879,616 54,132,853 364,534
特定对象发行A股股
票方案论 证分析报告
合计 698,818,737 54,132,853 364,534
的议案
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
关 于 公 司 2026 年 度 向
网络投票情况 369,942,816 54,072,753 361,434
特定对象发行A股股
票募集资 金使用可行
合计 698,881,937 54,072,753 361,434
性分析报告的议案
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
关于公司 前次募集资 网络投票情况 370,466,516 53,513,453 397,034
金使用情 况报告的议
案 合计 699,405,637 53,513,453 397,034
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
关 于 公 司 设 立 2026 年
现场投票情况 328,939,121 0 0
度向特定对象发行A
股股票募 集资金专用
网络投票情况 369,932,516 54,000,053 444,434
账户的议案
合计 698,871,637 54,000,053 444,434
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
及相关主体承诺的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
关 于 公 司 2026 年 度 向
特定对象发行A股股 网络投票情况 369,941,616 54,041,753 393,634
票摊薄即期回报、填补
回报措施 及相关主体 合计 698,880,737 54,041,753 393,634
承诺的议案
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
关于公司未来三年 网络投票情况 370,475,816 53,622,953 278,234
（2027-2029年）股东
回报规划的议案 合计 699,414,937 53,622,953 278,234
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
行A股股票涉及关联交易的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
关于与特定 对象签署
附条件生效 的股份认 网络投票情况 370,057,516 54,045,453 274,034
购协议暨本 次向特定
对象发行A股股票涉 合计 698,996,637 54,045,453 274,034
及关联交易的议案
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 328,939,121 0 0
关于提请 股东会授权
网络投票情况 370,046,516 54,032,953 297,534
董事会全 权办理向特
定对象发行A股股票
合计 698,985,637 54,032,953 297,534
相关事宜的议案
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：关联股东广新集团回避表决，获得出席本次股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
膜项目的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
关于投资建 设韶关金
现场投票情况 850,166,824 0 0
力新能源有 限公司年
产40亿平方米绿 色高
网络投票情况 370,742,216 53,349,153 285,634
端湿法隔膜 项目的议
案
合计 1,220,909,040 53,349,153 285,634
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：通过。
膜项目的议案
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 850,166,824 0 0
关于投资建 设武安金
力新能源有 限公司年 网络投票情况 370,763,916 53,329,353 283,734
产40亿平方米绿 色高
端涂覆隔膜 项目的议 合计 1,220,930,740 53,329,353 283,734
案
其中 中小投 资者投
票情况
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项
一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有
限公司二〇二六年第四次临时股东会的法律意见书》签署页）
北京大成（广州）律师事务所（公章）
负责人：郑城 经办律师：魏涛
经办律师：易明晓
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