证券代码：002634 证券简称：*ST 棒杰 公告编号：2026-088
浙江棒杰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 150 人，代表股份
股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
司有表决权股份总数的 19.6258%。
出席本次股东会的中小投资者 149 人，代表股份 61,389,058 股，占公司有
表决权股份总数的 13.6498%。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 459,352,513 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 9,608,820 股，回购股份不享有表决权，本
次股东会享有表决权的股份总数为 449,743,693 股。）
（2）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席了本次会议（独立董
事沈文忠先生、独立董事孙建辉先生、独立董事章贵桥先生因工作原因，以通讯
的方式出席会议）。国浩律师（杭州）事务所律师对现场会议进行了见证。
二、 议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 同意 反对 弃权 表决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
总表决情 88,039,6
关于补选第六 况 36
其中，中
立董事的议案 61,162,9
小股东的 99.6317% 225,600 0.3675% 500 0.0008%
表决情况
总表决情 88,038,0
关于补选第六 况 36
其中，中
董事的议案 61,161,3
小股东的 99.6291% 227,200 0.3701% 500 0.0008%
表决情况
上述议案属于普通决议，已经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决通
过。
根据表决结果，崔岚女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次
股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。宋海涛先生当选为公司
第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会换届
完成之日止，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所宋慧清律师、朱浩律师到会见证了本次股东会，并
出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员
资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》
《治
理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
二次临时股东会法律意见书。
特此公告
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