证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-048
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先生以通
讯方式参加会议）。董事会秘书谢圣伟先生作为董事会成员之一现场出席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持审计工作的连续性，同意公司续聘信永中和为公司 2026 年度的财务
报告和内部控制审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根据具体工作情况与
信永中和协商确定审计费用。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极
应对铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购
风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司及子公司
以自有资金开展保证金不超过 11,000 万元人民币的期货套期保值业务，授权期
限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使
用。同时审议通过了公司编制的《中辰电缆股份有限公司关于开展期货套期保值
业务的可行性分析报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编
号：2026-046）及相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2026 年 10 月 9
日召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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