证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2026-34
方大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会
第四次会议于 2026 年 9 月 21 日下午在本公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2026 年 9 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明先生主持，
会议应到董事七人，实到董事七人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：
一、关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心技术（业务）人员的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争
力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司
的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定
《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议。
关联董事林克槟先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）摘要》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号—业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，制定《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议。
关联董事林克槟先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见同日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项
的议案。
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺
利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本激励计划的有关事项。包
括但不限于以下内容：
缩股、配股等事宜时，按照 2026 年限制性股票激励计划的规定，对限制性股票
数量、授予价格或回购价格进行调整；
直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
予限制性股票所必需的全部事宜；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已故的激励对象尚未解除
限售的限制性股票的相关事宜；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
机构；
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交
的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自本限制性股票激励计划经公司股东会审议通过之日起至本限制
性股票激励计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国
证监会规章、规范性文件、本限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，本限制性股票激励计划约定的有关事项可由董事会
授权其他适当机构或人士依据本限制性股票激励计划约定行使，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事林克槟先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。
公司将于 2026 年 10 月 15 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会。召
开方式为现场投票及网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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