证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-027
海光信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2026 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
超群先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海光信息技术股份有限公司
章程》的规定。
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2025 年中期权益分派（每股派发现金红利 0.09 元，含税）及 2025
年年度权益分派（每股派发现金红利 0.15 元，含税）均已实施完毕，根据《海
光信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及
公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司董事会对 2025 年限制性股票激励计
划的授予价格进行调整，限制性股票授予价格（含预留）由 90.25 元/股调整为
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
详细内容请见 2026 年 9 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海光信息技术股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》（公告编号：2026-025）。
二、 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公
司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026
年 9 月 21 日为预留授予日，并同意以 90.01 元/股的授予价格向符合授予条件的
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
详细内容请见 2026 年 9 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海光信息技术股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）。
特此公告。
海光信息技术股份有限公司董事会
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