证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-059
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议于 2026 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董
事会会议通知于 2026 年 9 月 15 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张
何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》
《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过、董事会审计委员会审议通过并同
意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《哈
尔滨威帝电子股份有限公司关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
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