证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2026-045
北京动力源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知
于 2026 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 9 月 21 日 11:00 以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司高级管
理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于向实际控制人申请借款暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于向实际控制人申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事阳兵回避表决。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
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