证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2026-037
江苏省新能源开发股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2026 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026
年 9 月 11 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<生态环境保护管理制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司环境管理办法》，修订后更名为
《江苏省新能源开发股份有限公司生态环境保护管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于控股子公司江苏新能三泰光伏发电有限公司减资暨
关联交易的议案》
同意公司与江苏农水投资开发集团有限公司、博腾国际投资贸易有限公司向
共同投资的江苏新能三泰光伏发电有限公司（以下简称“三泰光伏”）减资，将
三泰光伏的注册资本由 16,900 万元减少至 1,500 万元。本次减资后，三泰光伏
成为公司全资子公司。为提高工作效率，董事会授权公司经营层办理本次减资相
关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于控股子
公司江苏新能三泰光伏发电有限公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈琦文回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
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