证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-044
信质集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下
简称“会议”）于 2026 年 9 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事
长尹巍先生主持，会议通知已于 2026 年 9 月 14 日以专人送达、传真或电子邮件等
通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席会
议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
数量的议案》。
鉴于公司 2026 年股票期权激励计划授予的激励对象中，有 6 名激励对象因离职
不再符合本次激励计划激励对象的条件，公司取消上述激励对象资格并撤回拟授予
的股票期权合计 9.50 万份；2026 年股票期权激励计划授予股票期权的激励对象总人
数由 198 人调整至 192 人，授予股票期权数量由 900.00 万份调整为 890.50 万份。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事徐正辉先生、
陶开江先生、周苏娇女士回避表决。
案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权激励计划(草案)》的有
关规定及公司 2026 年 9 月 4 日召开的 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事
会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就；同意确定以 2026 年 9 月 21
日为本次股票期权的授予日，授予 192 名激励对象共计 890.50 万份股票期权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026
年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2026-046）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事徐正辉先生、
陶开江先生、周苏娇女士回避表决。
三、备查文件
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
