证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-032
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议通知于 2026 年 9 月 10 日以书面、通讯方式发给公司董事，会
议于 2026 年 9 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。公司总经理、董事会
秘书等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主
持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的
议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会提名陈琦文先生和陈猛先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
经股东会选举成为公司董事后，陈琦文先生将一并担任公司提名
委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满
之日止；陈猛先生将一并担任公司审计委员会委员，任期自公司股东
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会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
董事辞职暨提名公司非独立董事候选人的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》
江苏新能昊仪新能源发展有限公司（以下简称“昊仪新能”）为
公司间接控股子公司江苏国信仪征热电有限责任公司（以下简称“仪
征热电”）的参股公司。为优化资本配置效率，盘活闲置资金，昊仪
新能拟实施定向减资，将注册资本由 8,000 万元调减至 1,700 万元。
仪征热电拟通过本次定向减资，减少认缴出资 2,240 万元，并按实缴
出资比例收回相应对价，实现股权全部退出。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减资
退出参股公司暨关联交易的公告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事徐文进先生回避了本次表决。
三、审议通过《关于转让子公司启东热电 34%股权的议案》
为整合区域供热资源、构建“厂网一体化”集约运营体系，实现
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与地方国有企业的协同发展，公司拟采取非公开协议转让方式，向启
东城投集团有限公司（以下简称“启东城投”）转让公司全资子公司
国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）34%股权。评估基
准日标的股权交易价格为人民币 8,547.00 万元（最终价格以经备案的
评估报告为准）。转让完成后，公司持有启东热电 66%股权，启东城
投持有启东热电 34%股权。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于子公司启东热电收购新城热力 51%股权的
议案》
为加快拓展启东供热市场，解决供热“厂网分离”问题，启东热
电拟以非公开协议转让方式收购启东城投持有的启东新城热力有限
公司（以下简称“新城热力”）51%股权，评估基准日标的股权交易
价格为人民币 486.00 万元（最终价格以经备案的评估报告为准）。
收购完成后，启东热电持有新城热力 100%股权。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 10 月 9 日（星期五）14:30 在国信大厦会议
厅召开公司 2026 年第二次临时股东会。本次股东会将审议《关于选
举公司第七届董事会非独立董事的议案》。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
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表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
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