证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-049
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第十六次临时会议于 2026 年 9 月 18 日以通讯表
决方式召开。本次会议的通知于 2026 年 9 月 15 日以电子邮
件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有 9 名
董事，9 名董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由公
司董事长王志华先生召集及主持。本次会议的通知、召开以
及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于放弃优先购买权的议案》
公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规划
及资金状况而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。本
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次放弃优先购买权，不会导致公司合并报表范围发生变化，
亦不会导致公司对热力公司的持股比例下降，不存在损害公
司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生
重大影响。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：
通过。
本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《关于放弃优先购买权的公告》（公告编号：2026-050）。
（二）《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
为 120.38 万元（含税），其中年报审计费用为 90 万元（含
税），内控审计费用为 30.38 万元（含税）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：
通过。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
（三）《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：
通过。
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具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-052）。
三、备查文件
（一）第十三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议
决议；
（二）第十三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议
决议；
（三）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会
第十六次临时会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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