证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2026-29
第一拖拉机股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议（以下
简称本次会议）于 2026 年 9 月 21 日以通讯方式召开，会议通知及资料已于 2026
年 9 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《关于公司高级管理人员 2025 年度考核、任期考核结果及薪酬兑现的
议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关联董事魏涛先生回避表决。
公司第十届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，并同意
将该议案提交董事会审议。
（二）《关于修订公司<高级管理人员薪酬及业绩考核办法>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关联董事魏涛先生回避表决。
公司第十届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，并同意
将该议案提交董事会审议。
（三）《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关联董事魏涛先生回避表决。
公司第十届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，并同意
将该议案提交董事会审议。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股
份有限公司关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
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