证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-038
河北建新化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
于 2026 年 9 月 21 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 9
月 16 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先
生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权董事会及其指定人员全权
办理工商变更登记及《公司章程》备案相关事宜，《公司章程》修订最终以市场
监督管理部门核准登记的内容为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 10 月 9 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东
会。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○二六年九月二十一日
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